바카라 필승법가 "AML/CFT 통합 서비스" 출시
~ FATF 권고사항에서 주목받고 있는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 기여 ~

2023년 12월 8일

바카라 필승법 Intec 그룹 계열사인 바카라 필승법 Inc(본사: 도쿄도 신주쿠구, 사장 겸 CEO: 오카모토 야스시, 이하 바카라 필승법)는 금융 기관의 금융 범죄 대응을 지원하는 토털 솔루션인 AML/CFT 통합 서비스(이하 서비스) 제공을 시작했다고 발표했습니다

이 서비스는 범죄수익 이전 방지 및 자금세탁 방지 지침을 준수하는 운영 및 시스템을 제공하는 통합 서비스입니다 NTT Datalweave Corporation(본사: 도쿄도 치요다구, 사장 겸 대표 이사: 미야케 신이치로, 이하 NTT Datalweave)에서 제공하는 AML/CFT^※1우리는 "Oculus® 시리즈" 대응 시스템을 사용하여 거래 시 확인을 제공하고 지속적인 고객 관리를 제공하며, 바카라 필승법의 광범위한 금융 기관 구축 및 운영 시스템 노하우, NTT Datalweave의 AML/CFT 분야 지식, 300개 이상의 금융 기관에 대한 지원 실적을 활용하여 금융 기관이 법적 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 지원할 것입니다 범죄수익이전방지법 및 FATF^※2권장사항에서 요구하는 다양한 요청에 대응하기 위해 신원확인, 거래 모니터링, 고객 필터링, 고객 위험 등급 등 금융기관의 AML/CFT에 대한 컨설팅부터 시스템 및 운영까지 통합 서비스를 제공합니다

제공 서비스 개요

※1 "자금세탁방지/테러자금조달방지"의 약어입니다 자금세탁/테러자금 조달 방지를 의미합니다
※2 금융행동 태스크포스(Financial Action Task Force)의 약어입니다 자금세탁 및 테러자금조달 방지 대책을 제정하는 국제기구

배경

최근 인터넷을 통한 비대면 금융거래의 증가로 인해 금융범죄 수법이 더욱 교묘해지고 있습니다 범죄수익 이전방지법에 따라 금융기관 등 특정 사업자가 범죄수익과 관련이 있다고 의심되는 거래를 소관 행정기관에 신고하는 '의심거래 신고' 건수는 2022년 기준 58만 건으로 역대 최고치를 기록했다^※3。
또한 2019년에는 AML/CFT 대책 입법, 감독 및 집행 시스템을 검토하는 FATF의 4차 상호 검토가 실시되었으며, 일본은 AML/CFT에 대한 위험 이해와 국제 협력에 대해 일정 수준의 인정을 받았지만 위험 감소 조치 및 지속적인 거래 모니터링에 문제가 남아 있어 "우선 후속 조치 국가"로 지정되었습니다 이러한 결과에 대응하여 금융기관은 업계 전반에 걸쳐 AML/CFT 준수 수준을 높여야 합니다
따라서 바카라 필승법는 AML/CFT 대응 기능을 갖추고 범죄수익 이전 방지법 및 자금세탁 지침 준수를 지원하는 이 서비스를 제공하기 시작할 것입니다

※3　범죄수익 이전 방지에 관한 연례 보고서(2020)

“AML/CFT 통합서비스”의 특징

이 서비스에는 다음과 같은 6가지 기능이 있습니다

• 범죄수익 이전 방지법, 금융청 지침 등을 준수합니다
  일본 및 금융청 지침에 대한 FATF 심사를 위한 효과적인 기능을 갖추고 있습니다 향후 법률 개정, 지침 등을 준수하는 서비스를 제공합니다
• 단기간 도입 가능
  AML/CFT 대응에 필요한 서비스의 설치, 운영, 유지관리를 포함하는 SaaS형 서비스를 제공합니다 표준 서비스 콘텐츠로 도입 시 빠르면 약 6개월 정도 사용이 가능하다 처음부터 설계하고 개발하는 것에 비해 단기간 내에 도입이 가능합니다
• 국내 다수의 금융기관에 설치되어 있는 애플리케이션 채택
  이 애플리케이션은 300개 이상의 금융 기관에서 구현된 NTT Datalweave의 "Oculus®"를 사용합니다 FISC^※4최신 요구사항을 포함한 다양한 보안 표준과 호환됩니다
• 필요한 기능만 선택하여 사용하실 수 있습니다
  고객 요청에 부응하여 고객 필터링, 거래 모니터링, 위험 등급, 신원 확인 서비스, BPO 비즈니스 운영 등 필요한 기능을 풍부한 메뉴에서 도입합니다
• 전문가의 현황 분석 및 조언 제공
  AML 분야에 대한 광범위한 지식을 갖춘 전문가가 AML/CFT 대책 현황 분석, 조언, 비즈니스 요구 사항 구성 등 광범위한 지원을 제공합니다
• 비즈니스 운영 제공(BPO)
  AML/CFT 비즈니스 운영을 부분적으로 아웃소싱할 수 있습니다 인력 확보 및 인재 육성에 관한 문제를 해결할 뿐만 아니라, 운영 효율성을 향상시키는 서비스를 제공합니다

※4 금융산업정보시스템센터의 약칭 금융정보시스템 관련 연구 및 연구 수행

'AML/CFT 통합 서비스'의 특징

본 서비스가 제공하는 기능 및 영역은 다음과 같습니다

"AML/CFT 통합 서비스"에 대한 자세한 내용은 아래로 문의하시기 바랍니다
https://servicepayciergecom/solution/aml-cft-integrated-service/

미래에 대하여

바카라 필승법에서는 은행 및 신용 회사와의 거래에 대한 광범위한 경험과 금융 산업 시스템에 대한 지식을 활용하고 NTT Datalweave와 함께 컨설팅과 BPO를 결합한 종합 서비스를 제공하여 금융 기관이 법적 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 돕습니다 이를 통해 범죄수익의 이전을 방지하고, 자금세탁을 방지하며, 안전한 금융서비스 실현에 기여할 것입니다

NTT Datalweave Corporation 정보

컨설팅부터 시스템 개발, 운영, 유지보수까지 원스톱 솔루션 서비스를 제공합니다 'Oculus® 시리즈' 제공업체는 CAMS입니다^※5인증된 AML 전문가 패키지 제공 외에도 국내외 금융 기관의 AML/CFT 처리 경험을 바탕으로 고객 관리 스코어링 모델 고려 지원, AML/CFT 지원 개선을 위한 데이터 분석 지원, 시스템 선택, 요구사항 정의 등 운영부터 IT 컨설팅까지 폭넓은 서비스를 제공합니다

※5 '자금세탁방지전문가'의 약어입니다 자금세탁의 주요 원칙과 예방 조치 및 지식에 대한 글로벌 자격

바카라 필승법(주) 소개 (https://wwwtiscojp/）

바카라 필승법 인텍그룹의 바카라 필승법는 금융, 산업, 공공, 유통 서비스 분야 등 다양한 산업 분야의 3,000개 이상의 기업들의 비즈니스 파트너로서, 고객의 모든 경영 문제를 해결하고 "고객의 성장 전략을 지원하는 IT"를 제공하고 있습니다 50년 이상 쌓아온 산업 지식과 IT 구축 역량을 활용하여 일본 및 ASEAN 지역의 사회 및 고객과 함께 공생하는 IT 서비스를 제공함으로써 풍요로운 사회를 실현하는 것을 목표로 합니다

바카라 필승법 INTEC 그룹 소개

바카라 필승법 INTEC 그룹은 'IT를 활용하여 사회의 염원을 실현한다''''는 목표로 국내외에 20,000명이 넘는 직원을 보유하고 있으며, '금융 포용', '도시 집중과 농촌 쇠퇴', '저탄소화 및 탈탄소화', '건강 문제'를 중심으로 다양한 사회 문제 해결을 목표로 하는 IT 서비스를 제공하는 무버입니다 디지털 기술을 활용하여 새로운 가치를 창출하고, 인류의 행복과 지속가능하고 풍요로운 사회 실현에 공헌합니다

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