내부통제제도에 관한 기본방침

온라인 바카라법 및 동 시행규칙의 규정에 따라 온라인 바카라는 온라인 바카라 및 그 자온라인 바카라로 구성된 기업그룹(이하 '그룹' 또는 '그룹온라인 바카라'')의 운영의 적절성을 보장하기 위한 시스템(내부 통제 시스템)을 구축하기로 다음과 같이 결의했습니다 이 결의의 내용에 따라 온라인 바카라는 규정 제정, 소관 부서 설치, 계획과 정책, 기타 시스템을 수립합니다 온라인 바카라는 온라인 바카라가 직접 경영하는 그룹사(이하 “자온라인 바카라등”이라 한다)와 그룹경영계약을 체결하여 자온라인 바카라등의 사업을 관리합니다 자온라인 바카라 등을 제외한 그룹온라인 바카라의 경영은 자온라인 바카라 등을 통해 이루어지는 것을 원칙으로 합니다

1 그룹온라인 바카라의 이사 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 제도

1. 온라인 바카라는 그룹 온라인 바카라의 이사 및 직원(이하 '임직원''이라 함)의 업무 수행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하기 위해 '기업 지속 가능성 기본 방침''을 수립했습니다 대표이사는 이를 그룹사 전 임직원에게 전파하여 법령 및 사회윤리의 준수가 기업활동의 전제조건이 되도록 하겠습니다
2. 그룹사의 임직원은 조직, 업무분장 및 권한에 관한 규정에 따라 직무를 수행합니다
3. 온라인 바카라는 그룹 전체의 규정 준수를 감독할 규정 준수 책임자를 임명하고 규정 준수 관리 부서도 설립하여 그룹의 단면적 규정 준수 시스템을 개발하고 문제를 식별하며 임원 및 직원에게 지침, 인식, 교육 등을 제공하기 위해 노력할 것입니다
4. 그룹사 임직원이 준법 위반 사항에 대한 정보를 직접 제공할 수 있는 내부 신고 시스템을 개발하겠습니다
5. 내부고발 시스템 사용자는 이를 사용하는 데 있어 어떠한 불이익도 받지 않습니다 또한, 내부고발시스템 이용자 보호를 위해 필요한 조치를 강구하겠습니다
6. 우리는 반사회적 세력과의 관계 단절이 기업의 사회적 책임과 기업 방어의 관점에서 필수적이라고 믿으며, 반사회적 세력에 대해 단호한 태도를 유지하며 그들과 어떠한 관계도 맺지 않을 것임을 선언합니다
7. 우리는 반사회적 세력과 어떠한 관계도 맺지 않는다는 점을 규정에 명시할 것입니다 또한 컴플라이언스 부서는 대응 부서로서 정보를 수집하고 반사회적 세력에 대한 지속적인 주의를 기울여 변호사, 경찰, 기타 관련 기관과 긴밀히 협력하여 적절한 대응이 이루어질 수 있는 체제를 구축해 나가겠습니다

2 이사의 직무집행과 관련된 정보를 저장하는 시스템

법령 및 문서 관리 규정에 따라 우리는 이사회 회의 기록 및 기타 승인 문서 등 이사의 직무 수행과 관련된 중요한 정보를 적절하게 보존하고 관리합니다

3 손실위험 관리에 관한 규정 및 기타 제도

1. 우리는 그룹의 위험을 적절하게 인식하고 손실이 발생하지 않도록 노력하기 위해 "위험 관리 규정"을 제정했습니다 이 규정에 따라 그룹 전체의 리스크 관리를 총괄하는 리스크 관리 책임자를 선임하고, 리스크 관리 부서를 신설하며, 리스크 관리 시스템 구축을 추진하겠습니다
2. 리스크 관리에 관한 그룹 차원의 리스크 관리 정책을 정기적으로 수립하고 리스크 대책 이행 상태를 확인합니다
3. 그룹사에 심각한 위험이 발생할 경우 태스크 포스를 구성하고 피해를 최소화하기 위해 적절한 조치를 취할 것입니다

4 그룹사 이사의 직무가 효율적으로 수행되도록 보장하는 시스템

1. 온라인 바카라의 이사회는 법령 및 "이사회 규정"에서 정한 사항 및 기타 경영에 관한 중요한 사항을 결정하며 이사의 업무집행 상황을 감독합니다
2. 저희 온라인 바카라는 신속하고 효율적인 기업경영을 실현하기 위해 임원제도를 도입하겠습니다
3. 온라인 바카라 이사회의 효율적인 운영에 기여할 목적으로 온라인 바카라는 경영위원회를 설치하여 온라인 바카라 및 그룹사의 업무 수행에 관한 중요 사항을 심의하고 이사회가 위임한 권한 범위 내에서 직무를 수행합니다

5 그룹사에서의 적정한 사업 운영을 보장하기 위한 시스템

1. 온라인 바카라는 자온라인 바카라 경영 등의 자율성과 독립성을 존중하면서 그룹 전체의 적절하고 효율적인 경영에 기여하기 위해 "OUR PHILOSOPHY(TIS INTEC 그룹 기본 철학)", "내부 통제 관리 기본 규정" 및 "그룹 관리 규정"을 제정했습니다 또한 당사의 자온라인 바카라도 이를 준수하도록 하고 기업 그룹으로서의 철학 및 통제 환경을 통일하도록 노력할 것입니다
2. 온라인 바카라는 전체 그룹의 거버넌스를 강화하고 경영을 모니터링하기 위해 필요에 따라 이사 및 감사를 자온라인 바카라 등에 파견할 것입니다
3. 온라인 바카라는 그룹 전체의 내부 통제를 감독할 내부 통제 책임자를 임명하고 내부 통제 통제를 담당하는 부서도 설립할 것이며 그룹 전체의 내부 통제 시스템을 개발하고 문제를 식별하기 위해 노력할 것입니다 내부통제관리부서를 사무국으로 하는 '그룹 내부통제위원회'를 설치하여 컴플라이언스, 리스크 관리, 정보보안 등 내부통제에 관한 중요한 사항을 평가, 심의하고 그 결과를 이사회에 보고합니다
4. 온라인 바카라의 내부 감사 부서는 온라인 바카라의 각 부서에 대한 내부 감사를 수행할 뿐만 아니라 그룹 온라인 바카라의 감사를 수행 또는 감독하며 온라인 바카라 및 온라인 바카라의 적절한 운영 상태에 따라 자온라인 바카라 등이 수립한 내부 통제에 관한 모니터링 및 지침을 제공합니다

6 감사인이 직무보조를 위한 직원의 선임을 요구하는 경우 직원에 관한 사항

감사인이 필요하다고 판단하는 경우, 감사인은 감사인이 요구하는 기술과 지식을 갖춘 직원에게 조수로서 감사 업무를 돕도록 명령할 수 있습니다

7 감사의 직무를 보조하는 직원의 이사로부터 독립성에 관한 사항

1. 기업 감사관의 업무를 보조하는 직원의 독립성을 보장하기 위해 직원은 해당 업무를 수행할 때 이사로부터 지시나 명령을 받아서는 안 됩니다
2. 감사역의 직무를 보조하는 직원의 인사 이동, 인사 평가 및 징계 조치는 감사역의 사전 승인을 받아야 합니다
3. 감사인의 업무를 보조하기 위해 직원으로 임명된 공무원은 감사인이 지시한 업무와 감사 수행에 필요한 지원 업무를 수행해야 하며 필요한 정보를 수집할 권한을 갖습니다

8 그룹 온라인 바카라의 임원 및 직원이 온라인 바카라의 감사역에 보고하는 제도 및 기타 온라인 바카라의 감사역에 보고하는 제도

1. 그룹 계열사 임직원은 정보 공유, 문제점 검토, 대책 확인, 정책 확인 등을 위해 그룹 전체에 설치된 다양한 회의체를 통해 경영, 업무, 재무, 규정 준수, 위험 관리, 내부 감사 등의 현황을 정기적으로 온라인 바카라 감사역에게 보고해야 하며, 업무에 관한 법률 또는 내부 규칙을 심각하게 위반한 사실을 발견한 경우 즉시 온라인 바카라 감사역에게 보고해야 합니다 집행 또는 온라인 바카라에 심각한 손해를 끼칠 수 있는 사실
2. 온라인 바카라는 온라인 바카라 감사관에게 보고를 한 그룹 임원이나 직원을 불리하게 대우해서는 안 됩니다
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4. 그룹 온라인 바카라의 임원 및 직원은 온라인 바카라 감사관의 요청이 있을 경우 언제든지 업무 수행과 관련된 사항에 대해 설명을 제공해야 합니다

9 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 기타 시스템

1. 온라인 바카라 이사회 회의에 참석하는 것 외에도 온라인 바카라의 기업 감사인은 경영 위원회 및 기타 중요한 회의나 위원회에 참석하여 자신의 의견을 표명할 수 있습니다
2. 온라인 바카라의 대표이사, 회계감사인, 내부감사부서는 정기적인 회의를 개최하여 온라인 바카라의 감사위원회와 의견을 교환할 것입니다
3. 온라인 바카라는 온라인 바카라 감사위원회가 필요에 따라 변호사, 공인회계사 등 전문가를 임명하고 감사 업무에 관한 조언을 받을 수 있는 기회를 가질 것을 보장합니다