로투스 바카라 지배구조

'우리의 철학(TIS INTEC 그룹 기본 철학)''과 '그룹 비전''을 바탕으로 우리는 기본 로투스 바카라 지배구조 정책을 수립하고 중장기적으로 그룹의 로투스 바카라 가치를 향상시키기 위해 로투스 바카라 지배구조를 지속적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다

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• 로투스 바카라지배구조 기본방침(2025년 1월 1일 기준)
• 독립 임원 신고서(2025년 5월 16일 제출)

기본 아이디어

저희 회사는 항상 최고의 로투스 바카라 거버넌스를 추구하며 이를 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다
중장기적으로 지속 가능한 성장을 달성하고 로투스 바카라 가치를 향상시키는 관점에서 볼 때, 우리는 로투스 바카라 거버넌스의 본질이 의사 결정의 투명성과 공정성을 보장하고, 경영 자원을 최대한 효율적으로 활용하며, 신속하고 정확한 의사 결정을 통해 경영의 활력을 높이는 것이라고 믿습니다우리는 다음 기본 철학에 따라 로투스 바카라 거버넌스를 향상시키기 위해 노력할 것입니다

1. 주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다
2. 우리는 주주를 포함한 이해관계자의 이익을 고려하고 적절하게 협력할 것입니다
3. 우리는 회사 정보를 적절하게 공개하고 투명성을 보장할 것입니다
4. 중장기 투자 정책을 갖고 있는 주주들과 건설적인 대화를 수행하십시오

로투스 바카라 지배구조 규정 준수 상태

우리는 로투스 바카라 지배구조 강령의 각 원칙을 구현합니다
로투스 바카라 지배구조 규정의 각 원칙에 따른 공개는 "로투스 바카라 지배구조 보고서"에 설명되어 있습니다

• 로투스 바카라 지배구조 보고서(2025년 6월 25일 기준)

로투스 바카라 지배구조 시스템 요약

현 로투스 바카라 지배구조 시스템을 선택하는 이유

저희 회사는 이사회의 업무집행 감독과 로투스 바카라감사위원회의 적법성 및 타당성 감사의 이중 점검 기능을 갖춘 로투스 바카라 감사 제도를 갖춘 회사를 선택했습니다 또한, 업계 및 로투스 바카라 경영에 대한 경험과 식견을 갖춘 사외이사를 선임하고, 이사회 의사결정의 타당성과 적절성을 보장하기 위해 독립적인 입장에서 조언과 권고를 제공함으로써 이사회의 감독기능을 강화하고자 합니다

로투스 바카라 거버넌스 시스템 다이어그램

• 정관(2023년 3월 2일 기준)

임원제도

회사는 경영 의사결정을 가속화하고 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 임원 제도를 도입했습니다 이사는 집행임원에게 업무집행을 위임하고, 위임집행임원은 각 부서장에게 구체적인 지시, 지시, 모니터링을 제공합니다

이사회 구성에 대해 생각하기

이사회 구성은 15명 이하의 이사로 구성되며, 그 중 최소 1/3은 독립적인 외부 이사입니다 이사회는 주주로부터의 수탁의무를 인식하고 회사의 법령, 정관 및 관련 규정에 따라 경영전략, 사업계획, 기타 중요한 의사결정 및 업무집행을 감독하며, 지속가능한 성장과 중장기적인 로투스 바카라가치 달성을 위해 노력하고 있습니다 이사회를 구성하는 이사는 풍부한 경험과 깊은 식견, 높은 수준의 전문성을 갖추고 그 직무에 적합한 이사로 구성되며, 회사가 정한 선정 기준에 따라 이사회의 심의를 거쳐 선임됩니다

이사회 전체의 효율성 분석 및 평가 결과 요약

저희 회사는 지속 가능한 성장과 로투스 바카라 가치 제고를 위해 항상 최고의 로투스 바카라 지배구조를 추구하고 이를 지속적으로 개선하기 위해 노력합니다 우리는 문제점과 개선 사항을 파악하고 이사회의 효율성을 높이기 위한 조치를 취합니다 2015회계연도부터 이사회 효율성 제고를 목표로 매 회계연도마다 이사회 효율성 평가를 실시해 왔습니다 현재는 그룹의 의사결정과 업무집행의 속도를 높이고 효율화하기 위해 이사회의 모니터링 기능을 강화하는 데 힘쓰고 있습니다 2024회계연도 평가에서는 이사회 운영 외에 로투스 바카라지배구조 개선을 위한 주요 주제에 대한 자기평가 및 자기분석을 위해 전 이사 및 로투스 바카라감사인을 대상으로 익명 설문조사와 개별 인터뷰를 실시했습니다 이 결과를 바탕으로 이사회에서 논의가 진행되었습니다 평가 방법 및 평가 결과는 다음과 같다

1 평가방법

회사는 이사회의 효율성에 관한 설문지를 모든 이사 및 감사역에게 배포하고 답변을 받았으며 사무국의 모든 이사 및 감사역과 인터뷰를 실시했습니다 이러한 결과를 바탕으로 회사의 이사회는 이사회의 효율성을 분석하고 평가했습니다
이러한 효율성 평가와 향후 효율성 개선을 위한 대응 정책 및 개선 계획에 대한 고려는 외부 전문가의 조언과 확인을 통해 수행되고 있음을 참고하시기 바랍니다

2 평가대상

2024회계연도에 대한 평가는 해당 회계연도의 이사회 운영뿐만 아니라 2025회계연도 이후 로투스 바카라 지배구조를 더욱 정교화하기 위한 우선순위 주제에 대한 이니셔티브 상태에 중점을 두었습니다

1. １）이사회 관리
   모니터링을 더욱 개선하는 관점에서 제안 선택 및 모니터링의 관점 및 빈도, 회의 빈도 및 기간, 제안 설명 및 제공 자료 및 정보의 양 등의 적절성을 확인합니다
2. ２）로투스 바카라 거버넌스 강화를 위한 우선순위 테마
   다음 주제의 적절성과 충분성을 확인하세요
   • 이사회의 감독 기능
   • 이사의 기대되는 역할
   • 집행권 위임
   • 이사회 구성
   • 자문위원회의 이상적인 형태와 기능(추천/보수)
   • 이사회와 감사기관 간의 조정
   • 주주 등과의 대화 등

３． 이사회 효율성 분석 및 평가 결과

2024회계연도 당사 이사회는 지난해 파악한 '모니터링 모델 안건 마련', '권한 위임 기준 정의, 이사에게 기대되는 역할 등''을 바탕으로 연간 일정을 편성하고 권한 위임을 검토했습니다 그 결과, 설문조사와 인터뷰를 통해 향후 개선을 위한 부적절하거나 부족한 노력은 없는 것으로 자체 평가했습니다 이사회 운영 및 로투스 바카라 지배구조 한편, 이사회는 중장기적으로 지속 가능한 성장을 달성하고 로투스 바카라 가치를 향상시키는 것을 목표로 모니터링 모델의 진화를 진행해 왔으며, 특히 전략 실현을 위해 감독 측에서 경영진 측에 모니터링 포인트를 제시하는 등 중장기 전략 실행에 대한 모니터링과 관련하여 더욱 발전할 필요가 있음을 인식했습니다

1. １）이사회 경영진 평가
   • 이사회 운영에 관한 행동 강령의 명확한 설명은 토론을 조정하고 활성화하는 데 도움이 되었습니다 또한 안건에 대한 설명과 제공되는 자료 및 정보의 양이 전반적으로 적절합니다
   • 반면, 회사의 기본 방침인 중기 경영 계획을 바탕으로 중요 전략(사업 포트폴리오, M&A, ERM, 인사, 재무 등)을 정기적으로 모니터링하는 점에서는 개선의 여지가 있습니다 또한, 사외이사가 회사에 대한 이해를 높이는 데 필요한 경쟁 환경과 최신 기술에 대한 의견을 받을 수 있는 기회를 강화하는 것도 필요합니다
2. ２）로투스 바카라 거버넌스 강화를 위한 우선순위 주제 평가
   • 위의 문제를 바탕으로 경영과 관련된 인적 자본, 금융 자본 등 자본에 대한 그룹 차원의 지배구조를 더욱 강화하는 방안을 지속적으로 고려하고 이러한 문제를 모니터링하는 데 적합한 이사회 구성(외부 비율 및 다양성)을 검토해야 합니다
   • 후보 추천 및 보상 거버넌스와 관련하여, 특히 매우 중요한 추천 위원회의 추천 거버넌스와 관련하여 프로세스를 지속적으로 검증하고 개선해야 합니다

4 분석 및 평가에 따른 대응

FY2024 평가 결과를 바탕으로 FY2025부터 단기 및 중장기적으로 이사회 운영 및 로투스 바카라 지배구조 개선을 위한 우선 과제를 계속해서 연구해 나갈 것입니다

<단기 계획>
우리는 다음 주제에 관해 2025 회계연도에 이사회 관리를 개선할 것입니다

• 이사회 안건 심의 시 모니터링 대상을 명확히 하고, 임원 보고사항을 검토하며, 사업수행을 위한 이니셔티브를 요청 및 수립
• 최근 환경 변화에 맞춰 사외이사에게 경영환경 변화 및 기술동향 정보 제공

<중장기 이니셔티브>
이사회의 효율성을 더욱 향상시키기 위해 우리는 모니터링 위원회 기능을 강화하기 위해 다음과 같은 주제를 계속 고려할 것입니다

• 이사회의 중기 경영 계획에 따라 중요 전략(사업 포트폴리오, M&A, ERM, 인사, 재무 등)에 대한 모니터링 강화
• 이사회 구성 및 기술 매트릭스
• 공천/보수 거버넌스 개선(프로세스 검증 및 고도화)
• 사업실행체계 강화(그룹 전반의 거버넌스 더욱 강화)

이사 선임, 해임, 지명 등에 관한 정책 및 절차

회사는 이사, 감사 등의 후보자를 선임 및 해임할 때 효과적인 로투스 바카라 지배구조를 실현하고 중장기적으로 회사의 지속 가능한 성장과 로투스 바카라 가치 증대에 기여하기 위해 성별, 국제성, 경력, 연령 등 다양성 측면을 고려합니다 회사가 정한 선정 기준에 따라 풍부한 경험과 깊은 통찰력, 높은 수준의 전문성을 갖춘 개인이 이사 및 로투스 바카라 감사에 적합합니다 이사는 사외이사 과반수를 포함한 다수의 임원으로 구성된 후보추천위원회로부터 보고를 받은 후 이사회의 심의를 받습니다
고위 경영진을 해고해야 하는 상황이 발생하는 경우 이사회는 해고 제안을 결정합니다 또한 이사의 해임은 회사법 등의 규정에 따라 이루어져야 합니다

이사 및 감사 선임 이유

이사 및 감사를 위한 기술 매트릭스

우리 회사가 중장기적으로 지속 가능한 성장을 달성하고 로투스 바카라 가치를 높이려면 이사회의 폭넓은 지식, 경험 및 다양성이 필요합니다 특히 필요하다고 생각하는 경험, 지식, 능력 등에 대해서는 중요성을 바탕으로 '그룹 비전 2032'와 '중기 경영 계획(2024~2026)'을 수립했습니다

<스킬 매트릭스>
우리는 각 개인이 자신이 보유한 기술에서 특히 기대하는 기술을 설정했습니다

각 임원의 프로필여기를 클릭하세요을 참조하세요

이사 및 감사 교육 정책

회사는 사외 이사 및 외부 로투스 바카라 감사자를 포함한 이사 및 로투스 바카라 감사인에게 취임 시 그룹의 사업, 재무, 조직 등에 대해 필요한 지식을 습득하고 이사 및 로투스 바카라 감사인에게 요구되는 의무와 책임을 이해하며 임기 동안 지속적으로 업데이트할 수 있는 기회를 제공합니다 회사는 개별 이사 및 로투스 바카라 감사인에게 적합한 교육 기회를 제공 및 주선하고 그에 대한 비용을 지원합니다

사외이사/사외감사 및 감사위원

회사에는 3명의 사외 이사와 3명의 외부 로투스 바카라 감사인이 있습니다
회사는 회사법의 요구사항과 도쿄증권거래소의 독립성 기준을 바탕으로 "외부 임원의 독립성 기준"을 제정하고 이러한 독립성 요구 사항에 따라 독립적인 사외 이사 및 독립적인 외부 로투스 바카라 감사인을 선정합니다

사외이사/사외감사 및 감사위원 주요 활동(2024연도)

(참고)위에서 개최한 이사회 회의 횟수 외에도 회사법 제370조 및 정관 제27조의 규정에 따라 당사는 이사회에서 의결된 것으로 간주되는 두 건의 서면 결의안을 통과시켰습니다

책임 제한 계약 내용 요약

회사법 제427조 제1항의 규정에 의거하여 회사와 사외이사, 사외감사위원은 동법 제423조 제1항에 따라 손해배상 책임을 제한하는 약정을 체결하였습니다
본 계약에 따른 손해배상 책임의 최대 금액은 동법 제 425조 1항에 규정된 최소 책임 금액임을 참고하시기 바랍니다

보상 계약 내용 요약

당사는 회사법 제430조의2 제1항에 규정된 바에 따라 이사 및 감사와 면책약정을 체결하였으며, 회사법 제430조의2 제1항 제1호에 규정된 비용과 동항 제2호에 규정된 손실에 대하여 법이 정하는 한도 내에서 당사는 이들에게 배상합니다 그러나 이러한 보상 계약으로 인해 회사 임원의 직무 수행의 적절성이 손상되지 않도록 하기 위해 회사는 임원의 직무 수행에 있어 악의적인 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우 회사가 임원에 대해 책임을 추궁하는 경우 보상을 제공하지 않는 등의 특정 조치를 취했습니다

임원 책임 보험 계약 내용 요약

당사는 보험회사와 회사법 제430조의3 제1항의 규정에 의한 임원배상책임보험계약을 다음과 같이 체결하였습니다

1 피보험자의 범위

1. １）회사 및 연결 자회사의 이사, 감사 및 임원
2. ２）해외법인 및 해외투자로투스 바카라에 파견 또는 겸직하는 임직원

2 보험계약 내용 요약

피보험자는 1 보험회사는 회사의 임원으로서 다음 각 호에 해당하는 업무상 행한 행위(부작위 포함)로 인해 발생한 손해배상 청구로 인해 발생한 손해 및 소송비용을 피보험자에게 보상합니다 다만, 뇌물수수 등 범죄행위를 하거나 고의로 위법행위를 한 임원에 의하여 발생한 손해는 배상하지 아니하며, 임원 등의 직무집행의 적정성을 훼손하지 아니하도록 조치를 취한다
우리 회사는 특별 조항을 포함하여 모든 보험료를 지불하며 피보험자에게 실제 보험료 부담이 없다는 점을 참고하시기 바랍니다

임원 보수 결정 등에 관한 정책 요약

1 보수결정정책

보상 결정 과정의 객관성과 투명성을 보장하고 로투스 바카라 지배구조 시스템을 더욱 강화하기 위해 회사는 독립적인 사외 이사를 주요 구성원으로 하는 자발적 보상 위원회를 이사회 자문 기관으로 설치했습니다
임원보수의 기본방침은 로투스 바카라성과지표와 연계된 보수체계를 도입하여 경영성과 개선에 대한 유인을 강화하는 것이며, 과반수가 독립된 사외이사로 구성된 자발적 보수위원회의 협의 및 보고를 바탕으로 이사회의 결의로 결정됩니다

2 임원 보상 구조

우리의 임원 보상체계는 표준보상, 성과연동보상, 성과연동주식보상으로 구성되어 있습니다 각 보수의 종류, 산정방법, 지급방법은 다음과 같습니다

３． 사외이사 및 감사에 대한 보수체계

사외이사에 대한 보상은 표준 보상으로만 구성되며 성과급은 포함되지 않습니다 또한, 로투스 바카라감사인에 대한 보수는 로투스 바카라감사인 간 협의를 통해 결정되며, 높은 독립성 확보 차원에서 경영성과와 연계되지 않고 표준보수만을 지급하고 있습니다

4 기타

성과주식보상제도를 도입할 때 이사회는 주식 인도 규정에 비폭력적인 행위를 명시하기로 결정했으며, 이 조항을 위반하는 자는 인도된 주식 등의 금액에 해당하는 금액의 환불을 요구할 수 있고 부여된 포인트를 몰수할 수 있는 조항을 두었습니다

5 임원 보상 결정 절차

1. （１）중기경영계획을 바탕으로 사업연도 초에 수립된 사업계획의 달성상황 등의 결과는 매년 5월말에 개최되는 성과평가회의에서 평가됩니다
2. （２）대표이사 및 사장은 상기 (1)의 성과평가회의에서 임원을 평가합니다
3. （３）위 (2)의 평가 결과와 평가 결과에 따른 보상액은 매년 6월 중순에 개최되는 보상위원회에서 협의됩니다
4. （４）이사회는 위 (3)의 보상 위원회에서 협의하고 논의한 임원 보상 금액을 결정합니다
5. （５）위 (4)항에서 이사회에서 결의한 연간 임원 보수금액 중 표준보수는 월 단위로 지급되며, 성과급은 7월 일괄 지급됩니다
6. （６）임원 보수 수준과 관련하여 당사는 매년 7월 임원 보수 조사를 실시하고 다른 회사의 동향을 분석하도록 제3자 기관에 요청합니다
7. （７）위 (6)에 언급된 제3자 기관이 실시한 임원 보수 조사 결과는 매년 11월 보수위원회에 보고되며 이사 보수 금액 수정에 대한 협의가 진행됩니다

성과연동주식보상은 주식납품규정에 의거하여 산정되며, 대표이사 또는 보상위원회의 재량권이 없습니다

6 임원 보수 결정을 위한 자문위원회의 활동

보상위원회는 2024회계연도에 총 4회 개최되었으며, 리서치 회사에서 실시한 회사의 임원 보수액과 타사 임원 보수액의 비교 분석을 바탕으로 회사 보수의 적정성에 대해 협의했습니다 이사회에서는 관련 기관의 협의 결과를 바탕으로 임원 보수에 관한 안건이 상정되었습니다

7 보수산정방법

2 에 표시된 '표준보수', '성과연계보상', '성과연계주식보수'의 산정방법은 다음과 같습니다

(1) 표준보수

지급은 각 직위의 역할 규모와 책임 범위에 따라 결정됩니다

(2) 성과에 따른 보상

성과보수 금액 산정시 전사적 성과, 담당조직의 성과, 개인평가에 대한 지급률을 산정하며, 개인별 산정금액(0%~150%)은 직위별 성과평가 비율을 고려하여 산정된 평가값의 합을 기준으로 합니다 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다

성과 기반 보상 평가 항목
①직급별 성과평가 배분비율
직위별 성과평가 배분비율을 아래와 같이 결정하고, 전사 성과, 배정된 조직 성과, 개인평가의 평가값을 산출하여 개인별 성과연계 보상금액을 산출합니다

② 전사 성과평가 가치 산정

1) 전사 성과지표 항목 및 평가비율
전사적 성과 평가는 계획 대비 각 지표의 달성 정도와 각 지표의 비율을 사용하여 계산됩니다
전사적 성과가치는 2) 전사적 성과가치 계산식에 따라 계산됩니다

2) 전사 성과평가값 계산식
전사 성과지표 전사 성과 평가값은 각 항목의 목표값 달성 정도와 각 항목의 비율을 고려하여 다음 공식을 사용하여 계산됩니다
전사 성과평가액 = Σ(재무지표별 성취도 x 비율) + Σ(비재무지표별 성취도 x 비율)
*단, 150%를 초과할 경우 상한은 150%가 됩니다

③ 조직 성과평가 가치 산정
조직 성과 평가는 성과 평가 대상 사업연도 동안 해당 임원이 담당한 조직의 재무적 지표 및 비재무적 지표 달성률을 기준으로 0~100점 척도로 계산됩니다 산출된 조직성과평가값은 0%~150% 범위에 들어가도록 기준점 665점으로 나누어 0%~150% 범위에서 평가값을 결정하게 된다

조직 성과평가액 = 책임 있는 조직 성과평가 ¼ 기준점

*단, 150%를 초과할 경우 상한은 150%가 됩니다

4 개인 성과 평가 가치 계산
개인 성과 평가 값은 대상 책임자가 전년도에 계획한 담당 조직에 대한 전략의 진행(3단계 평가)과 담당 조직에 대한 리더십 발휘(3단계 평가)의 두 축을 기준으로 평가되며 최종적으로 5단계 평가가 수행됩니다

⑤ 개인별 성과보상 계산식
위의 ①직위별 성과평가 배분비율, ②전사적 성과, ③조직 성과, ④개인 성과를 독립적으로 평가하고, 아래의 공식에 따라 보수금액을 결정합니다

(3) 성과연동주식보상

성과연계주식보상은 비금전적인 성과연계주식보상제도(이하 "계획"이라 함)로서 목표의무집행기간 동안의 직무수행에 대한 대가로 연속 3사업연도(이하 "평가기간"이라 함) 동안 평가를 받는 인센티브 계획을 수립합니다 2024년에 제정되는 이 제도는 2024년부터 2026년까지 3년 연속 평가된다 직위별로 결정된 기준점 중 50%는 본 제도의 적용 대상 임원(이하 '적격 임원')에게 부여되며, 50%는 '성과급'(PSU), 나머지 50%는 '고정분'으로 나누어 부여된다 (RSU) 원칙적으로 평가기간이 경과한 후 7월에 일정한 요건을 충족한 자는 성과연동주식보상 산정식에 따라 각자의 기준포인트를 주식인도포인트로 환산하여 총 주식인도포인트 수에 따라 회사의 보통주(이하 “회사주식”이라 한다)를 인도받게 된다 (1포인트 = 1주)
회사 주식의 약 50%가 세금 자금 확보를 위해 주식 시장에 매각될 것이며 수익금은 분배될 것입니다

• PSU(Performance Share Unit)는 평가기간 중 회사 주가 상승률에 따라 3사업연도 이후 해당 사업연도 4월 1일 현재 재직한 적격 임원에게 회사 주식을 인도하는 제도입니다 (50%는 시장가치에 해당하는 현금으로 지급됩니다)
• RSU(Restricted Share Unit)는 2024회계연도부터 도입되는 제도로, 해당 사업연도 4월 1일 기준으로 고용된 적격 임원에게 3개 사업연도 후에 회사 주식을 고정 기준으로 인도하는 제도입니다 (50%는 시장가치에 해당하는 현금으로 지급됩니다)

①성과평가 기간(2024년부터 2026년까지를 모델로 기재)

②직급별 기준금액 계산
포인트 할당 시 사용되는 각 직위에 대한 표준 금액은 다음과 같이 결정됩니다

직급별 기준액 = 직급별 보수기준액 × 직급별 계수

③ 포인트(1포인트 = 1주) 산정방법

1. １）PSU:
   A 사업연도 초
   참조 포인트 수(PSU)=
   직위별 기준금액 x 50% ¼ 회사 주식 취득 시 단가(소수점 이하 절사)
   
   B 성과평가시(재고납품시)
   재고 배송 지점(PSU) 수=
   표준 점수(PSU) × 재임 기간/12개월 × 성과 연계 계수(1점 미만 절사)
   
   C 성과연계계수
   성과평가시(재고인도시) 적용되는 성과연계계수는 상대 TSR에 따라 다음과 같이 결정됩니다

1. ２）RSU:
   A 사업연도 초
   참조 포인트 번호(RSU)
   =포지션별 기준금액 x 50% ¼ 회사 주식 취득 시 단가(소수점 이하 절사)
   
   B 재고 배송 시
   재고 배송 지점 수(RSU)
   =기준점(RSU) x 재직 개월수/12개월(1포인트 미만으로 절사)
2. ３）재고 배송 지점 수:
   재고 배송 지점 수
   =재고 배송 지점 수(PSU) + 재고 배송 지점 수(RSU)

4 상대 TSR(%) 계산 방법(2024년을 설명 예시로 기재)

상대 TSR(%) = 당사 TSR(%) ¼ TOPIX 성장률(%)

우리의 TSR (%) = (B＋C)nnA
A　2024년 5월 매일 도쿄 증권 거래소 주식의 평균 종가
B　2027년 5월 매일 도쿄 증권 거래소 주식의 평균 종가
C　2024 회계연도 초부터 2026 회계연도 말까지 당사 주식의 주당 배당금 총액

TOPIX 성장률(%) = E ¼ D
D　2024년 5월 일일 도쿄증권거래소 TOPIX 평균 종가
E　2027년 5월 일일 도쿄증권거래소 TOPIX 평균 종가

임원보수 등 총액(2024년)

1. 참고 1:현재 회계연도에는 직원이기도 한 이사에 대한 직원 급여가 없습니다 또한, 회사는 이사 퇴직금 제도를 도입하지 않았으며, 상여금도 지급하지 않습니다
2. 참고 2:현 회계연도 말 현재 이사는 9명(사외이사 3명 포함), 로투스 바카라감사는 5명(외부감사인 3명 포함)입니다 이사 및 감사의 수는 2024년 6월 25일 개최된 제16기 정기주주총회 결의로 퇴임한 이사 1명과 감사 1명이 포함되어 있으므로 상기와 상이하니 참고하시기 바랍니다
3. 참고 3:이사 및 감사의 보수 한도(표준보수 및 성과보수)는 2024년 6월 25일 개최된 제16기 정기주주총회에서 이사의 경우 연간 8억 엔(사외이사의 경우 1억 엔 포함), 법인 감사의 경우 연간 1억 5천만 엔 이내로 결정되었습니다 주주총회 결의 기준 현재 이사는 9명(사외이사 3명 포함), 감사는 5명(외부감사 3명 포함)으로 구성되어 있습니다
4. 참고 4:성과급에는 2024년 7월부터 임원보수체계가 개정되었으나, 기존 임원보수체계에 따른 성과보수가 포함됩니다
5. 참고 5:성과연계주식보상금은 이사 3인(사외이사, 비상근이사, 국내 비거주자 제외)에 대해 금년도 회계연도 동안 비용으로 계상된 금액입니다
   2018년 6월 26일 개최된 제10기 정기주주총회에서 성과연동주식보상이 공고되었습니다 2021년 6월 24일 개최된 제13기 정기주주총회에서 (주)인텍의 이사(사외이사 및 비상임이사 제외) 및 집행임원을 추가하는 등 일부 개정을 가졌습니다 2024년 6월 25일 개최 예정인 제16기 정기주주총회에서는 적격자를 이사, 집행임원(비상임이사 및 국내 비거주자 제외), 자회사인 (주)인텍의 이사 및 집행임원(비상임이사 및 국내 비거주자 제외)으로 하는 등 제도를 일부 개정하고 유지하며, 제도를 지속하기로 결의하였다 8억 1천만 엔(당사 16억 3천만 엔 포함)을 신탁에 출연하며, 신탁을 통해 교부할 회사 주식 등의 최대 수는 회계연도 당 23만 주(당사 20만 주)로 하며, 주주총회 결의 현재 이사(사내이사)는 3명입니다

주주와의 건설적인 대화

저희 회사는 지속가능한 성장에 기여하고 중장기적인 로투스 바카라가치를 증대시키기 위해IR 정책'', 주주들과의 건설적인 대화에 적극적으로 참여하고, 주주와의 건설적인 대화를 촉진할 수 있는 시스템 개발에 노력하겠습니다
주주와 소통할 때 우리는 정보 공개의 공정성에 세심한 주의를 기울일 것이며 "내부자 거래 방지 규정"에 따라 내부 정보를 적절하게 관리할 것입니다

주주 등과의 대화 이행상황 등

회계연도 2024년에 사장 겸 CEO는 일본 및 해외(주로 미국, 유럽 및 아시아)에서 적극적인 경영에 종사하는 주주들과 건설적인 대화를 적극적으로 장려했습니다 액티브 운용의 속성은 성장과 가치에 중점을 두는 등 다양하며, 주주에 해당하는 사람은 주로 애널리스트와 펀드매니저입니다 의결권 행사 담당자와도 대화를 나누었습니다
대화의 주요 주제와 주주 관심 사항(아래 참조)은 분기별 이사회 보고 및 기타 피드백을 통해 회사 내에서 공유 및 논의되었으며, 경영 전략 검토 및 사업 계획 수립에 활용되었습니다

대화의 주요 주제 및 주주 관심사항

• 비즈니스 성장과 수익성 개선을 위한 구조적 변화 노력 현황 및 향후 전망
• 경영의 가장 중요한 자본인 인적자원에 대한 투자의 필요성과 대응방안
• 인적자원 중심의 ESG 이니셔티브 현황
• 로투스 바카라 가치 향상을 위한 현금 배분(성장 투자/주주 수익)에 대한 생각
• 자본 효율성을 염두에 둔 재무 전략 및 KPI 등
• 제너레이티브 AI 활용, 산업 개편 등 비즈니스 환경 변화 대응 정책

*상황에 따라 직접 또는 온라인으로 진행됩니다

교차출자

1 상호출자 관련 정책

당사의 기본 로투스 바카라 지배구조 정책에 따라 당사는 원칙적으로 국내 상장 주식을 새로 취득하지 않으며, 국내 상장 주식 수를 가능한 한 줄이는 것을 우선시하는 한편, 중장기적으로 그룹의 지속 가능한 성장과 로투스 바카라 가치 향상에 기여한다고 판단되는 경우에만 스타트업, 벤처 등 비상장 로투스 바카라의 주식을 전략적으로 보유할 수 있습니다
구체적으로, 지속 가능한 사회를 실현하기 위해 우리 그룹이 해결에 기여할 사회 문제로 선정한 '금융 포용', '도시 집중 및 농촌 쇠퇴', '저탄소화 및 탈탄소화', '건강 문제'를 중심으로 사업 개발을 적극적으로 추진하겠습니다 이들 로투스 바카라과의 협업/공동창작 활동과 안정적인 제휴/협력 관계는 지속적인 사업 기회 창출과 기술 활용에 필수적일 수 있습니다 이 경우 주식 보유는 그룹의 성장 전략에 부합하는 투자로서 "전략적 주식 보유"로 정의됩니다
계속 보유의 합리성을 검증할 때 보유 보유량을 다음 두 가지 범주로 나누고 각각에 대한 검증 방법을 설정합니다

• 자본 및 비즈니스 제휴 파트너
• 기타

구체적인 확인 방법은 다음과 같습니다

<자본 및 사업 제휴 파트너>

투자 이후에도 당사는 당사가 정한 일정 기간 동안 주식을 계속 보유할 예정이며, 이는 전략적 제휴의 기반을 공고히 하는 기간이 될 것입니다
일정 기간이 지난 후 정성적 평가를 실시하여 협력 프로젝트의 진행 상황과 진행 중인 거래가 있는지 확인합니다
검증 결과, 보유의 의미가 거의 없다고 판단되는 주식에 대해서는 상장주식은 일반적인 시장상황 등에 따라 매도하며, 비상장주식은 발행회사와 협의 후 매수자를 찾는 즉시 매도합니다

<기타(위 항목에 해당되지 않음)>

각 상호출자 대차대조표 금액을 기준으로 각 발행회사 및 발행회사와 관련된 회사의 사업관련 소득 및 배당금 총액의 비율을 계산하고 그 비율이 10%를 초과하는지 확인합니다 이번 확인 결과와 향후 거래전망 등 정성적 평가를 종합하여 상장주는 전반적인 시장상황 등을 고려하여 매도하며, 비상장주는 매수자를 찾는 즉시 매도할 예정이며, 목적성이 거의 없다고 판단되는 종목에 대하여는 매도를 원칙으로 합니다

또한 위의 정책과 아이디어에 따라 축소를 진행하는 동시에 대차대조표에 보고된 연결 순자산 대비 순환출자 비율을 10% 수준으로 줄이는 것을 목표로 합니다 이 목표를 달성하기 위해 2024회계연도 대차대조표에 기록된 금액은 완전매각 9주를 포함한 13개 주식의 상호출자 감소와 주식시장 시가 변동으로 인해 전년 대비 36억엔 감소한 231억엔을 기록했습니다 이에 따라 2024회계연도 위 비율은 65%(전년도 대비 17포인트 하락)가 되며, 전략적 보유주식을 제외한 비율은 23%가 된다

2 상호출자에 대한 의결권 행사기준

보유 상장주식의 의결권을 행사할 때, 의결권이 당사 그룹과 피투자자의 지속가능한 성장과 중장기적으로 로투스 바카라가치 향상에 기여하는지 여부를 종합적으로 판단한 후, 의결권을 적절하게 행사할 것이며, 의결권 자문회사의 의결권 행사 자문 정책도 고려하겠습니다

3 회사가 순수 투자목적 이외의 목적으로 보유하고 있는 주식수와 대차대조표에 기록된 총액

(참고)2024 회계연도에는 개방형 혁신을 촉진하기 위한 전략적 협력을 목적으로 주로 벤처 로투스 바카라을 중심으로 9개의 새로운 자본 및 비즈니스 제휴 회사(2,193백만 엔)를 인수했습니다

4 상호주주와의 관계

교차출자 주주들이 주식 매각 의사를 표명하는 경우 당사는 매각을 방해하지 않고 적절하게 대응할 것입니다 또한, 경제적 합리성이 결여된 순환출자주주와는 거래를 하지 않겠습니다

인수 방어 조치

저희 회사는 인수 방어 조치를 도입하지 않았습니다

사외이사와의 메시지/대화

사외이사의 메시지/대화는 중장기적으로 로투스 바카라 가치를 향상시키기 위한 최선의 경영 방식에 대해 게시됩니다
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